Panamá, 17 de agosto de 2021

Sin consenso se encuentra en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 624, que busca sacar a Panamá de la lista del GAFI.

Una subcomisión de economía y finanzas inició el análisis de la normativa enviada por el Órgano Ejecutivo. Entre los requisitos para no pertenecer a la famosa lista del Grupo de Acción Financiera Internacional está en hacer adecuaciones de transparencia fiscal, prevenir el blanqueo de capitales, erradicar el financiamiento del terrorismo y combatir con la proliferación de armas de destrucción masiva.

El proyecto obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a sancionar a las personas jurídicas que incumplan sus obligaciones. Estas multas van desde los 5 mil hasta los 5 millones de dólares. Además, la Dirección General de Ingresos suspenderá los derechos corporativos y aplicará sanciones de 5 mil a 100 mil dólares.

La subcomisión legislativa tiene un plazo de 10 días prorrogables para presentar un informe e iniciar el primer debate, sin embargo, los diputados de la oposición pidieron rechazar el proyecto de ley.

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