Ministerio de Economía detalla retos a Panamá para salir de listas | ECO News
ECO, 26 Feb 2021
Panamá, 25 de febrero 2021
El Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre su plan para salir de listas.
Para comprender la situación actual de Panamá entorno a listas de estándares internacionales, el Ministerio de Economía y Finanzas informó en un conversatorio virtual, que el Istmo está incluido en 3.
En la Lista Gris de GAFI: por deficiencias en la lucha contra blanqueo de capitales; en la Lista de la Unión Europea por no cooperar en materia fiscal; y en la Lista de la Unión Europea por alto riesgo de blanqueo de capitales. Y señalan la evaluación del Foro Global de OCDE que califica a Panamá como país "Parcialmente Cumplidor".
La institución cuenta con pasos a seguir para salir de cada lista.
Para el caso de la lista de GAFI: Realizar modificaciones legales pertinentes y demostrar efectividad del sistema antiblanqueo. Para la de Unión Europea sobre materia fiscal: Obtener calificación de "mayormente cumplidor", demostrar eficiencia en intercambio de información y modificar normas. Mientras que en la de blanqueo: No estar en la lista da GAFI por alto riesgo.
Trazada esta hoja de ruta, las preguntas son: ¿Panamá está avanzando? y ¿en qué tiempo logrará salir de las listas?
Advirtieron que no es un proceso fácil.
La próxima reunión plenaria con GAFI será en junio de 2021.
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En la Lista Gris de GAFI: por deficiencias en la lucha contra blanqueo de capitales; en la Lista de la Unión Europea por no cooperar en materia fiscal; y en la Lista de la Unión Europea por alto riesgo de blanqueo de capitales. Y señalan la evaluación del Foro Global de OCDE que califica a Panamá como país "Parcialmente Cumplidor".
La institución cuenta con pasos a seguir para salir de cada lista.
Para el caso de la lista de GAFI: Realizar modificaciones legales pertinentes y demostrar efectividad del sistema antiblanqueo. Para la de Unión Europea sobre materia fiscal: Obtener calificación de "mayormente cumplidor", demostrar eficiencia en intercambio de información y modificar normas. Mientras que en la de blanqueo: No estar en la lista da GAFI por alto riesgo.
Trazada esta hoja de ruta, las preguntas son: ¿Panamá está avanzando? y ¿en qué tiempo logrará salir de las listas?
Advirtieron que no es un proceso fácil.
La próxima reunión plenaria con GAFI será en junio de 2021.
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